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家族式跨境网赌团伙覆灭:300多人落网涉案上百亿

来源:未知     作者:admin     发布时间:2020-01-21              

  负债60多万元无力偿还时,江苏张家港人季超(化名)像被命运抽了一记耳光,恍然惊醒。

  5年前,他开始沉迷一款叫“快3”的网络博彩,几乎每天都抱着手机投注,最疯狂时曾一把豪掷过2万元,可几分钟就输光了。在那几年的时间里,他输多赢少,为此刷爆六张信用卡,还向银行贷款三十万,结果还是血本无归。

  被坑的远不止季超一人。大量赌客通过注册会员,活跃在这个博彩网站上,人数达到50万,投注金额加起来超过100亿元。在这个博彩网站上,庄家可以通过算法设置输赢比例,达到巨额盈利,在较长的一段时间里每月获利超过1000万。

  1月16日,公安部召开新闻发布会,通报了2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件。据公安部新闻发言人郭林介绍,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。为此,2019年7月12日,国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议,专门研究部署了相关工作。随即,公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动。今年1月13日,公安部副部长孙力军又召开专题会议,要求始终保持严打高压态势,集中攻坚一批重大跨境网络赌博案件,强化重点行业监管,推动形成防控治理工作新机制新格局。

  澎湃新闻()注意到,一起由江苏省公安机关侦办的部督“926”专案,被列入了打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动十大典型案例。

  随着案件侦破,一个以黄氏家族为首的特大跨境网络赌博集团逐渐浮出了水面。年仅27岁的黄毅(化名)大学还没毕业,就铤而走险开办了彩票赌博网站,还先后拉父亲及两个叔叔投资入伙。看到他们赚钱发财,亲戚、同学、朋友相继聚集过来,被安排在关键管理岗位。

  2019年8月,按照公安部统一部署指挥,在我驻柬、驻菲使馆支持下,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人335名,查封房产25处、豪华轿车11辆,总价值3亿多元。

  2018年4月,苏州张家港市公安局在工作中发现,当地很多人在一个“快3”赌博网站参赌。

  通过对相关线索进一步追踪,张家港警方很快锁定福建安溪籍男子黄毅。张家港市公安局专案组民警江海涛(化名)说,以黄毅及其家族成员为头目的境外赌博团伙,通过大量发展境内代理,租用境外的云服务器,搭建赌博网站和手机App,吸引我国公民参与“快3”非法网络赌博。

  根据福利彩票“快3”的投注规则,每注选三个数字,每期销售时间为10分钟,投注必须前往福彩机构的相关网点。

  据张家港警方介绍,上述赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,模仿福利彩票“快3”的投注方式,在官方设置的和值、三同号、二同号之等之外,增加了猜大小、单双,不同的玩法设置不同的赔率,赔率最高可达189倍。“国内明令禁止擅自利用互联网销售彩票行为,‘快3’赌博网站高频次售卖,有的玩法最快一两分钟开一次奖,这种行为已经属于违法。”警方表示。

  赌客进入电脑网页版或手机App版的赌博网站,注册账户成为会员,通过微信支付、支付宝、银行卡汇款等方式,完成转账、提现等业务。值得一提的是,赌客还设置了三个等级,等级不同,下注金额也不同,单笔下注金额分别是5元到1万元,100元到3万元,300元到5万元。

  警方侦查发现,这家赌博网站的注册会员多达50万,投注金额加起来超过100亿元。这些钱是如何流入赌博团伙腰包的呢?

  他们购买个人账户用于赌资结算,还频繁进行更换,子公司平台收款银行卡收款后,通过第三方支付进行第一道物理隔离。资金流转除了用于网站日常运营之外,大部分进入另外的资金流程。据查,涉案银行卡超过2万张。

  根该彩票赌博网站技术主管郑林(化名)供述,在运营过程中,该彩票赌博网站可以通过算法,让庄家按照自己的意图设置输赢比例,操控全天彩票开奖结果,甚至管理人员还能修改单场彩票的赔率。

  据黄毅称,2014年底,大学即将毕业的他听说开博彩网站投入少、来钱快,便动起了“歪脑筋”。他和几个朋友一合计,从社会上招聘了一名技术人员,开发一款“快3”博彩网站。由于自己没有多少钱,他的父亲、二叔、三叔分别给他凑了一些钱,加起来有10万元投入到彩票赌博网站。

  渐渐地,进入网站投注的玩家越来越多,投注的金额越来越高,黄毅顺势收获了可观的盈利。

  由于业务增长太快,黄毅等人突然意识到人手很紧张,便在福州开始招聘员工,扩大规模,并设立了财务组、推广组、客服组、技术维护组、行政组等部门。

  为了逃避国内的严厉打击,2017年初,黄毅便将犯罪窝点转移至柬埔寨,并取名为“大巨人公司”,并一步步发展成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。

  一年后的2018年,黄毅又把财务等业务迁到了菲律宾,大巨人公司随之迎来膨胀式发展,获利金额飙升到数亿元。据黄毅称,这个时候,“我想过收手不干了,但公司的员工越来越多,已经很难回头了”。很快,他开始退居幕后,每个月只看看公司报表,坐收数百万元的分红,他的银行存款一度高达上亿元。

  开赌博网站的黄毅靠赌博网站发家,但自己从来不赌,因为他知道十赌九输。不过,拥有巨额财富后,他开始过着奢靡的生活,在国内购豪车、买豪宅。

  在公司的经营上,黄毅安排家族成员及朋友进入核心管理层。网赌被黑怎么办其中,三叔黄某南成为公司总负责人,负责统筹整个公司的运营;二叔黄某连负责对接洗钱团伙,并到国内地下钱庄取钱;父亲黄某城负责对账、投资和理财;姨妈严某及表弟苏某具体负责财务和出纳。“这个团伙‘家族式’的特点非常明显。”办案民警说。

  “大巨人公司主要头目在境内遥控指挥,境外派遣可靠成员负责管理。柬埔寨的窝点工作人员超过300人,菲律宾窝点员工超100人。”专案组民警说。

  对于数百名员工的管理,大巨人公司实行了一套严格的制度。员工经亲戚朋友介绍,从国内招募到柬埔寨或菲律宾上班,出国刚下飞机就被收走护照,交由黄毅的姨妈严某保管。员工从入职开始,大家都以“花名”相称。

  员工统一住在租赁的房子里,上下班专车接送。上班期间,统一佩戴橘红色工作牌,手机全部上交,统一管理,不能带入工作区内,彼此之间只通过QQ联系。据办案民警称,大巨人公司还有“企业文化”——办公区赫然写着:“明天的你会感谢今天努力的自己”。

  经过15个月的缜密侦查,在我驻柬、驻菲使馆支持下,专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,去年8月,按照公安部统一部署指挥,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。

  其中,2019年8月21日,在福建抓获黄某城、郑林等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;8月31日,菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。

  至此,这起跨境网络开设赌场案共抓获犯罪嫌疑人335名,查获房产25处、豪华车辆11辆,冻结扣押银行账户1700余个,查扣财产价值3亿余元。