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涉案30亿、395人被抓:珠海破获澳门网赌特大跨国网络赌博案 “澳门新葡京”被端

来源:未知     作者:admin     发布时间:2020-01-21              

  ,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件。

  时间财经注意到,广东省珠海市公安局侦办的“930”跨国网络赌博专案亦在其中。2019年7月,公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局,与越南警方1000多名警力联合行动,破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络赌博案,捣毁网络赌博团伙21个、赌博网站187个,抓获涉案犯罪嫌疑人395名,涉案资金30多亿元。

  其中,参与运营“澳门新葡京”团伙是其中涉案人员最多,资金最大的。经查,黄某远、黄某鹏兄弟二人纠集黄某发、黄某成以及黄某江等人于2017年在深圳、惠州一带经营网络赌博。2018年上半年,犯罪嫌疑人通过网络购买网站源代码搭建赌博网站,将赌博网站转移到越南海防市某小区,赌博平台名为“澳门新葡京”,共分为八个相对独立的“站点”。

  据澎湃新闻从警方获悉,去年7月27日,中越警方联合开展打击网络赌博行动,8月1日越南警方向中国警方移交在越南抓获的395名中国籍犯罪嫌疑人。目前,该案已刑拘387人,检察机关批捕217人。

  “一般都知道是非法赌博网站,不存在认知上的问题。”办案民警表示,参赌人员心态一般是,“无所谓几个小钱,输多翻本,赢少追多”。因清楚赌博是违法行为,参赌人员很少报警求助。警方找赌客了解情况时,多数都逃避、抵触。

  北京炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经介绍,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》对网络赌博做出了相关司法解释,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:建立赌博网站并接受投注的;建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;为赌博网站担任代理并接受投注的;参与赌博网站利润分成的。开设赌场的,且有情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  2019年7月初,越南警方发现,海防市一个小区内存在多人从事特大规模的网络赌博活动,涉案有中国籍犯罪嫌疑人,随即向中国警方通报线索。

  据报道,该小区每栋公寓楼高约六、七层,有着米黄色的外墙和红色的屋顶。目前,小区尚未全部完工,只有部分楼盘建成出售。近年来,小区内陆续开设了几十家“网络科技公司”。

  公安部对此高度重视,派员率珠海警方组成专案组前往越南,与越南警方合作开展侦查打击。珠海治安支队专案组民警刘强(化名)说,专案组与越南警方反复沟通,协调收网相关工作。2019年7月27日,时机成熟,抓捕行动进行。8月1日,越南警方向中国警方移交395名犯罪嫌疑人。

  赴越南的专案组民警介绍称,该小区已建好投入使用的楼有七八栋,每栋六七层。这些楼的承租人向租客提供水电、网络、技术支持等,而所谓的租客,都是开设赌博网站的老板及其团伙,自去年开始在此潜伏作案。

  据报道,在团伙“公司”租赁的49个房间中,警方查获了2593台手机,301台笔记本电脑、411个电脑硬盘等作案物品。2019年8月1日,越南警方在广西凭祥市友谊关口将涉嫌开设赌场的395名犯罪嫌疑人移交我国警方。经调查,涉案资金30亿余元,团伙头目一年获利数千万。

  这21个团伙中,“澳门新葡京”团伙是其中涉案人员最多,资金最大的。团伙头目,是福建的黄氏兄弟,专案组民警介绍。2017年,他们陆续纠集几名老乡,在深圳惠州一带经营网络赌博。2018年,将窝点转移到越南,取名“新葡京”,约130人落网,账户流水达3.02亿元。

  经查,“新葡京”团伙的核心成员有7人,2017年,黄某远、黄某鹏(系两兄弟,福建安溪人)等人在深圳、惠州一带经营网络赌博,当时规模比较小,每日流水几万元。2018年,他们在老乡季某斌的帮助下,将赌博网站转移到越南,并设有8个站点。办案民警介绍,搭建一个网络赌博平台及团伙利润惊人,除去成本,其纯利达50%以上。

  经警方调查,395人可分为21个团伙,开设有187个网站域名,都是针对国内赌客,运营着名为“新葡京”“万达998”“66彩票网”“新世纪”“汇丰”“闪电”“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运农场”等非法赌博网站,有彩票、六合彩、扑克等多种赌博形式。

  据办案民警向媒体介绍,网络赌博已形成违法犯罪产业链,有人提供网站平台,单个平台的成本仅数百元;有人提供场所,解决了办公、网赌被黑居住、网络等问题,租金略高于市场价;有人提供转款账户,方便资金往来,其成本也很低。

  据珠海警方查明,这些赌博网站经营的赌博种类多样,玩法简单。赌客注册账号并充值一定金额后即可参与,网站提供线上客服支持。为逃避打击,这些犯罪团伙常开设不止一个赌博站点。如果一旦遭到赌客举报或网站出现漏洞,团伙会通过更换新域名换“壳”重生,而各站点的收款接口、和后台架构基本不变。

  经营非法赌博网站,最为关键的两步是:拉人参赌,资金提现。犯罪团伙一般采取国外运维推广,国内走账。

  据报道,赌博团伙还招募大量客服与推广人员,人员数与网站规模成正比。同时,推广人员使用专门的手机、电脑,利用QQ、微信等在网上搜索赌博相关论坛、QQ群等,然后在群里发送推广赌博游戏资讯。

  当赌客有投注意向时,推广人员就将网站链接或注册好的赌博账号发送给赌客,赌客只需扫码充值后即可进行赌博。部分有条件的赌博团伙还会进行“付费”网络推广,包括在第三方网站做弹窗广告、视频内贴片广告、发送赌博短信等,诱导网友浏览赌博网站,进而成为潜在“赌客”。

  一位办案民警透露,在此次侦破的跨国网络赌博案中,赌客一般一次充几千、几万。据他了解,输得最多的一位赌客输了约50万元。

  珠海警方表示,这21个团伙都有着共同的特点,赌博网站运维和推广都在境外以逃避国内警方打击,推广人员一般以注册新会员送额度方式吸引赌徒参与赌博,赌徒在接触赌博网站第一时间选择使用新会员注册优惠进行赌博。该案已进入起诉阶段。截至2019年11月12日,共计立案49宗,刑拘387人,批捕217人。

  公安部治安管理局副局长张晓鹏表示,公安机关将继续深入推进打击整治跨境网络赌博犯罪的“断链”行动,重拳打击对我国设赌的国际赌博集团,不断加强国际执法合作,强力缉拿躲藏境外的犯罪团伙,持续挤压赌博集团的生存空间。会同有关部门强化各项防控治理措施,查办跨境赌博犯罪的支付结算、网络接入、通讯传输等非法服务,坚决遏制跨境网络赌博犯罪活动。

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